Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, introducendo nuove https://frodefiscale14792.oblogation.com/26342349/avvocato-riciclaggio-denaro-bitonto-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-for-dummies